Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в крупном размере).

По версии следствия, с период с 2017 года по апрель 2024 года обвиняемый оказывал услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в виде процентов от перечисленных сумм. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений были фиктивно зарегистрированы 17 организаций с номинальными руководителями, на расчетные счета которых поступило более 105 млн рублей.

В результате указанной деятельности получен доход в размере свыше 5,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.